Crie um checklist abrangente de Conheça seu Cliente (KYC) e Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para uma Fintech brasileira que está lançando sua conta digital. O checklist deve cobrir a coleta de documentos, verificação de biometria, monitoramento de transações suspeitas e conformidade com as normas do Banco Central e COAF.